Caixa, Itaú e Santander: nova regra vai cancelar conta de clientes em bancos

Nova regra passou a valer na última segunda-feira (27)

As instituições financeiras associadas a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deverão adotar políticas mais rígidas para identificar e canelar contas laranjas e contas frias, usadas em golpes e fraudes. A regra, que passou a valer nesta segunda-feira (27), tem como objetivo fortalecer o compromisso do setor bancário contra o crime organizado e impedir o uso de contas para qualquer atividade ilícita.

Além do encerramento de “contas laranja” e contas frias, os bancos, também serão obrigados a encerrar contas de empresas de apostas online (Bets) irregulares, ou seja, aquelas sem autorização para funcionar.

As instituições participantes da autorregulação são as seguintes: ABC Brasil, BMG, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, Sicredi, Daycoval, BRB, Banco do Brasil, Banco do Estado do Pará, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste do Brasil, Fibra, J.P. Morgan, Banco Mercantil, Original, Pan, Safra, Santander, Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Bank of China (Brasil), Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco.

Informações: Júlia Venâncio | NSC Total

Imagem: Wikimedia Commons